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Lic. Albert Giraldi

Miércoles, Octubre 06, 2021 Albert Giraldi Noticias 24

La Superintendencia de Bancos (SB) dictó la norma que deben seguir las entidades de intermediación financiera (EIF) ante los requerimientos de información de usuarios con productos bancarios inmovilizados por disposición del Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales u otras autoridades competentes.

La Circular SB: Núm. 014/21, del 9 de septiembre de 2021, que fue coordinada con el Ministerio Público, instruye a las EIF a proporcionar información a los usuarios sobre el estado de sus fondos o productos inmovilizados por orden judicial o del Ministerio Público, y precisa cuál es la información que pueden proveerles. En este sentido, establece que las EIF deberán proveer el número de la orden, fecha de emisión y nombre del tribunal que ordena la acción.

Como se establece por ley, las inmovilizaciones o medidas cautelares ordenadas por el Ministerio Público deberán ser confirmadas por una autoridad o jurisdicción competente dentro de un plazo de 72 horas. Si el plazo transcurre sin que el Ministerio Público presente una confirmación de una jurisdicción competente a través de la Superintendencia de Bancos, las EIF podrán levantar las inmovilizaciones.

Para evitar el entorpecimiento de las pesquisas del Ministerio Público, permanecerá la obligación de mantener reservadas las informaciones de cuentas inmovilizadas provisionalmente durante las 72 horas de vigencia de dicha medida.

La norma es una de las iniciativas conjuntas de la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría General de la República (PGR), realizada bajo el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua suscrito por ambas instituciones el pasado 16 de junio de 2021.

Para ver la circular está pulse en el siguiente enlace: pdf

Superintendencia de Bancos -